La plataforma aplica verificación de identidad y controles de AML para confirmar la identidad de cada titular de la cuenta, prevenir fraudes y combatir delitos financieros. Estas medidas de seguridad buscan un entorno confiable y transparente para el mercado argentino.

• Juego justo y fair play para toda la comunidad
• Seguridad de las personas usuarias y protección de la cuenta
• Transparencia en procesos y decisiones
• Cumplimiento de requisitos regulatorios locales y estándares internacionales

Cada nuevo registro debe completar la verificación de identidad antes de operar. El proceso de identity check puede requerir presentación de documentos y verificación de datos personales.

• Documento de identidad vigente con foto (ID verification)
• Comprobante de domicilio reciente
• Confirmación de titularidad del medio de pago utilizado

El operador implementa controles para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, conforme a la Ley 25.246, la normativa de la UIF y las recomendaciones del GAFI. Estas medidas incluyen monitoreo de transacciones y análisis de actividad sospechosa.

• Monitoreo continuo de transacciones y patrones de uso
• Reglas automáticas de detección y alertas tempranas
• Debida diligencia reforzada en eventos o perfiles de alto riesgo
• Revisión específica de transferencias inusuales o de gran volumen
• Modelos de puntuación y evaluación de riesgo del cliente
• Chequeo en listas de sanciones y validación de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Cumplimiento de obligaciones de reporte a la UIF cuando corresponda

Para sostener la verificación de identidad y los controles AML, existen restricciones estrictas de uso de la cuenta. Su incumplimiento afecta la seguridad de las personas usuarias y la transparencia del sistema.

• Crear o utilizar múltiples cuentas (multi-accounting)
• Presentar documentos falsos, adulterados o robados
• Intentar lavar activos o canalizar fondos de origen ilícito
• Manipular sistemas, resultados o procesos de verificación
• Compartir, ceder o vender el acceso a la cuenta
• Utilizar instrumentos de pago de terceros
• Suplantar identidad o realizar declaraciones falsas

Las infracciones a esta política generan acciones de control y reporte conforme al marco legal argentino. Las medidas pueden incluir, según el caso y la normativa aplicable, suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelamiento o retención de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Quien se registra debe proporcionar datos personales exactos y actualizados, y completar la verificación de identidad en los plazos solicitados. Ante pedidos de información adicional o nueva presentación de documentos, corresponde responder de manera oportuna. Solo se deben utilizar medios de pago de los que la persona sea titular de la cuenta. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato al soporte. Estas prácticas favorecen la protección de la cuenta, el juego responsable y el cumplimiento de obligaciones regulatorias.

El operador mantiene principios de fair play y transparencia para proteger a las personas usuarias y asegurar un entorno seguro. Estas pautas refuerzan la confianza y la integridad del servicio en todo momento.

• Cumplimiento de estándares KYC/AML y de requisitos regulatorios
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la Ley 25.326
• Supervisión continua para detectar actividad sospechosa
• Prevención de manipulación y conductas desleales
• Soporte al usuario en temas de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre plataforma y personas usuarias
• Igualdad de condiciones y reglas para todos los participantes